ПРОТОКОЛ №1 від 24.12.2024
ПРОТОКОЛ №1
засідання наглядової ради Комунального некомерційного підприємства
«Попільнянська лікарня» Попільнянської селищної ради Житомирської
області ( далі наглядова рада).
24.12.2024
КНП «Попільнянська лікарня»
засідання почато – 14.00
засідання закінчено – 14.40
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ:
1. Демидчук Надія Миколаївна – незалежний член наглядової ради,
начальник відділу культури, молоді, спорту, соціального захисту та
охорони здоров’я Попільнянської селищної ради.
2. Макогон Оксана Михайлівна – незалежний член наглядової ради,
спеціаліст відділу культури, молоді, спорту, соціального захисту та
охорони здоров’я Попільнянської селищної ради.
3. Чумак Оксана Петрівна – незалежний член наглядової ради, директор
Попільнянського закладу дошкільної освіти «Чебурашка»
Попільнянської селищної ради Житомирської області.
4. Ковальковська Олеся Петрівна – незалежний член наглядової ради,
кар’єрний радник (фахівець з профорієнтації) Попільнянського відділу
Житомирської філії Житомирської обласного центру зайнятості.
5. Шпак Алла Олесандрівна – незалежний член наглядової ради,
фінансовий контролер компанії ТОВ « Сігнет – Центр» групи компаній
Cygnet/
6. Кудинкін Андрій Васильович – незалежний член наглядової ради,
завідувач Корнинської філії Корнинського ліцею Корнинської
селищної ради.
7. Качаловський Петро Іванович – незалежний член наглядової ради,
директор Комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія
загальної практики сімейної медицини» Квітневої сільської ради
Житомирського району Житомирської області.
8. Волкова Олена Василівна – незалежний член наглядової ради, лікар –
офтальмолог КНП «Попільнянська лікарня» Попільнянської селищної
ради.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови наглядової ради Комунального некомерційного
підприємства «Попільнянська лікарня» Попільнянської селищної ради
Житомирської області з числа її членів.
2. Обрання заступника голови наглядової ради Комунального
некомерційного підприємства «Попільнянська лікарня»
Попільнянської селищної ради Житомирської області з числа її членів.
3. Обрання секретаря конкурсної комісії з числа працівників КНП
«Попільнянська лікарня» Попільнянської селищної ради.
4. Обговорення, погодження та прийняття рішення щодо оприлюднення
рішення про посади членів наглядової ради ( серед представників
громадськості) КНП»Попільнянська лікарня» Попільнянської селищної
ради.
5. Визначення дати проведення наступного засідання.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
І. Щодо обрання голови наглядової ради.
З першого питання порядку денного виступила Надія Демидчук, яка
запропонувала присутнім членам обрати Андрія Кудинкіна головою
наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ
«за» «проти» «утримались»
7 0 0
ВИРІШИЛИ: обрати Андрія Кудинкіна головою наглядової ради.
ІІ. Щодо обрання заступника голови наглядової ради.
З другого питання порядку денного виступив голова наглядової ради Андрій
Кудинкін, який запропонував присутнім членам наглядової ради обрати
Надію Демидчук заступником голови наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ
«за» «проти» «утримались»
7 0 0
ВИРІШИЛИ: обрати Надію Демидчук заступником голови наглядової ради.
ІІІ. Щодо обрання секретаря наглядової ради.
З питання третього порядку денного виступив голова наглядової ради –
Андрій Кудинкін , який запропонував присутнім членам наглядової ради
обрати Олену Волкову секретарем наглядової ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» «проти» «утримались»
7 0 0
ВИРІШИЛИ: обрати Олену Волкову секретарем наглядової ради.
ІУ. Щодо оприлюднення оголошення.
З четвертого питання порядку денного виступив голова наглядової ради
Андрій Кудинкін : оприлюднити рішення про посади членів наглядової ради
КНП «Попільнянська лікарня», погодити і уповноважити секретаря
наглядової ради оприлюднити рішення на сайті КНП «Попільнянська
лікарня» Попільнянської селищної ради Житомирської області.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» «проти» «утримались»
7 0 0
ВИРІШИЛИ: погодити та уповноважити секретаря наглядової ради Олену
Волкову оприлюднити рішення на вебсайті КНП «Попільнянська лікарня»
Попільнянської селищної ради Житомирської області.
У. Щодо визначення дати наступного засідання.
З п’ятого питання порядку денного виступив голова наглядової ради Андрій
Кудинкін, який запропонував призначити наступне засідання 09.01.2025
року.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» «проти» «утримались»
7 0 0
ВИРІШИЛИ:
1. Призначити наступне засідання наглядової ради на 09.01.2025 року.
Цей протокол №1 від 24.12.2024 року є чинним і правильно відображує
рішення, прийняті наглядовою радою, що підтверджується нижченаведеними
підписами:
Голова наглядової ради Андрій Кудинкін
Секретар наглядової ради Олена Волкова
